银行新闻

 

点赞:

我行12月份连续堵截两起诈骗案

在刚过去的2020年12月份,我行连续堵截两起诈骗案件。当事机构工作人员尽心尽责,审慎严谨,恪守各项规章制度,心系客户和我行资金安全,值得“点赞”。

案件1:假存单(事发三兴支行)

12月23日,客户陈某持一张本金1.8万元的活期存单至三兴支行柜面办理存单销户手续。支行行长倪春红在大堂询问客户业务需求时发现该客户持有的这张存单存在纸张绵软、存单背面反向印刷等疑点,遂立即提高警惕,并要求内部柜员张璐和主出纳陈佳宇用紫外线灯辨认对比。经对比,发现该存单在紫外线灯下未显现任何防伪水印和荧光反应。在稳住客户的同时,内部主管吴优优和运营经理陈聪对该存单进行了再次辨认,最终,支行工作人员一致判定这是一张假存单,并随即没收拦截了该伪造存单,防止其继续流入市场,有效避免了我行资金的损失。

案件2:高息诱骗客户微信投资(事发南丰支行)

12月24日,客户倪某急匆匆的手持一张本金1.8万元的定期存单来到南丰支行永南分理处,申请办理提前支取业务。当班柜员黄萍与社区经理刘建龙为了挽留存款,与倪某进行攀谈。经深入询问,了解到倪某加入了一个“5G通讯投资微信群”,通过微信投资2万元,40天后到期可获利1.96万元。该分理处工作人员立马警觉,意识到这是典型的电信诈骗,立即对客户进行劝说,但倪某执意将钱取走。工作人员第一时间通知支行内部主管杨磊和零售总经理石英,告知具体情况。获知这一信息后,内部主管和零售总经理立刻联系到该地警务室,警务人员和本行工作人员向倪某解释到,这是电信诈骗的常用套路,通过高息吸引客户投资,等投入金额足够大时再彻底失联。通过讲述更多身边人、身边事和发生的电信网络诈骗、非法集资真实案例,倪某方才如梦初醒,感谢我行工作人员的专业提醒,避免了经济损失的发生。

                          (运营管理部  孙文锦)